В предыдущих постах я рассказывал историю про аккаунт девушки, которая предложила мне сыграть в шахматы на деньги, затем попросила перевести минимум 1000 рублей «на день рождения», а при возникших вопросах прислала фотографию паспорта.
Коротко для тех, кто не читал:
человек представился именем реальной шахматистки;
предложил мне сыграть на деньги;
после отказа попросил просто перевести деньги на день рождения;
дал номер телефона для перевода;
в подтверждение возраста и даты рождения прислал изображение паспорта;
после моей проверки возникли серьёзные расхождения в данных;
после звонка в шахматную школу вся переписка в Telegram была удалена для обеих сторон.
При этом я всё ещё не утверждаю, что аккаунтом управляла именно реальная шахматистка. Это одна из вещей, которые я как раз пытаюсь установить.
Основной пост: Знакомства, шахматы и мошенники
Пост, в котором пишут, что автор дурачок: Борьба с мошенниками
После прекрасной дискуссии на Пикабу уровня:
Я решил не заниматься юридической экспертизой по комментариям и обратился к юристу.
Самое важное: юрист не стала говорить мне:
«Да, это точно мошенничество, вот статья, завтра всех посадят».
Деньги я не перевёл. Материального ущерба у меня нет. Поэтому механически прилепить сюда обычную ст. 159 УК РФ только потому, что у меня попросили деньги, нельзя.
При этом сама последовательность событий — просьба о деньгах, возможное введение в заблуждение, использование изображения паспорта с вызывающими вопросы данными — вполне является основанием хотя бы разобраться, что вообще произошло и кто стоял за аккаунтом.
Отдельно обсудили первый эпизод с шахматами.
Когда мне предложили играть на деньги, я ещё не знал уровень человека, именем которого представился собеседник.
Уже потом я самостоятельно выяснил, что реальная девушка с этими ФИО — квалифицированная шахматистка, КМС и тренер.
То есть если выяснится, что аккаунтом действительно управляла она, получается довольно занятная конструкция: человек с серьёзной шахматной подготовкой предлагает случайному непрофессионалу сыграть на деньги, имея очевидное преимущество в игре.
Само по себе это, разумеется, ещё не преступление. Но в общей последовательности событий выглядит как минимум интересно.
Во время консультации мы отдельно обсуждали и возможное использование изменённого изображения паспорта. Здесь тоже без экспертизы и установления личности человека за аккаунтом делать категорические выводы нельзя.
Именно поэтому теперь я стараюсь формулировать всё очень просто:
я не обвиняю конкретную девушку в совершении преступления; я прошу установить, кто управлял аккаунтом, кому принадлежит номер и что именно мне прислали под видом паспорта.
Что сделал дальше?
На этом я решил закончить самостоятельные звонки по принципу «Здравствуйте, а вы случайно не знаете Х?».
Сегодня мной направлено официальное обращение в Шахматный клуб.
Отдельно направлено личное обращение шахматисту, чьё имя носит школа на его официальный адрес.
Что есть у меня
Сейчас сохранены:
— скриншоты подтвержденной анкеты на СЗ со всеми фотографиями
— скриншоты переписки до её удаления;
— скриншот присланного изображения паспорта;
— Telegram-аккаунт;
— номер телефона, предоставленный для перевода;
— сведения из банковского приложения;
— WhatsApp и GetContact;
— открытые шахматные источники;
— история звонков в школу и Федерацию;
— запись одного из разговоров;
— данные по заблокированной впоследствии анкете на сайте знакомств.
При этом оригинала фотографии паспорта у меня нет — только скриншот. Это тоже отдельно фиксирую, чтобы потом никто не рассказывал, будто я выдаю скрин за исходный файл.
Что дальше?
Подготовлено отдельное заявление для полиции.
«Вот факты.
Вот переписка.
Вот номер.
Вот документ с такими данными.
Вот расхождения.
Я не знаю, кто управлял аккаунтом.
Прошу установить и дать правовую оценку».
Потому что этим и должны заниматься правоохранительные органы, а не я и не комментатор Вася с Пикабу.
Ну и отдельно хочется передать привет всем людям из комментариев с аргументом:
«А что произошло? Ты же денег не перевёл».
По такой логике подозрительную схему надо начинать проверять исключительно после того, как кто-нибудь уже потерял деньги.
Я придерживаюсь несколько другого подхода.
Если вся история в итоге окажется недоразумением — прекрасно. Напишу об этом первым.
Если выяснится, что реальная девушка вообще ни при чём и кто-то использует её имя и документ — тем более хорошо, что ситуация всплыла.
Если же подтвердится обратное — тогда появятся уже совсем другие вопросы.
Продолжение, судя по всему, будет.
Если вам так же интересно, чем закончится этот шахматно-юридический квест, можете подкинуть автору на кофе и юриста.
Обещаю: тысячу «в честь ДР» просить не буду :)
